ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya kara para aklama ve yaptırım ihlalleri nedeniyle 1,21 milyar doların üzerinde ceza uyguladığını açıkladı. Bu ceza, bakanlık tarihindeki en yüksek üçüncü mali yaptırım ve Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki en büyük ceza olarak kayıtlara geçti.
Açıklamada, Bank of America'nın ulusal güvenlik açısından öncelikli yasa dışı finansman risklerini azaltma ve şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüklerini yerine getirmediği belirtildi. Özellikle Çin merkezli kara para aklama şebekeleri ve ABD'nin güneybatı sınırındaki yasadışı finans faaliyetleriyle ilgili ihlallerin tespit edildiği ifade edildi.
Ayrıca, bankanın işlem izleme sistemlerinin trilyonlarca dolarlık işlemi gerektiği gibi denetleyemediği ve milyarlarca dolarlık işlemi kapsayan çok sayıda gecikmiş şüpheli işlem bildirimine neden olduğu vurgulandı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bu büyüklükteki bir bankanın kara para aklamayı önlemediğinde ve yaptırım yükümlülüklerini yerine getirmediğinde, bunun sonuçlarının bankanın kendi sınırlarını aşarak tüm ABD finans sistemini ciddi yasa dışı finansman riskleriyle karşı karşıya bıraktığının altını çizdi. Bessent, "Bugün atılan adımlar, en büyük finansal kuruluşların dahi yasaların üzerinde olmadığına dair net bir mesaj vermektedir." dedi.
Bank of America, bu cezanın ardından, kara para aklamayı önleme ve finansal suçlarla mücadele için daha fazla yatırım yapacağını ve gerekli önlemleri alacağını belirtti.
