Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, Tera Yatırım hakkında yaptığı ihbarların ardından iki kez gözaltına alındığını açıkladı. Başak, 30 Temmuz 2025 tarihinde CİMER'e yaptığı başvuruda, Tera Yatırım'ın piyasa dolandırıcılığı yaptığına dair basında yoğun şikayetler bulunduğunu belirtmişti. İhbarda, şirketin 2022'de halka arz olduğu ve 2023'te banka faaliyet izni aldığı, ancak bu izinlerin perde arkasına ilişkin ciddi iddiaların bulunduğu ifade edilmişti.
CİMER'den gelen yanıtta, denetimlerin önem ve risk sırasına göre yapıldığı, bu ihbar için şu aşamada harekete geçilmeyeceği belirtilmişti. Ayrıca, yatırımcıların hak arama imkanlarının mevcut olduğu ve SPK bültenlerinin takip edilmesi tavsiye edilmişti.
Başak, bu süreçte iki kez gözaltına alındığını ve yetkililerin kendisini dinlemek yerine gözaltına aldığını ifade etti. Ayrıca, Kasım Garipoğlu'nun GKFX adlı lisanssız ve yasa dışı çalışan şirketiyle ilgili de para transferlerinin gerçekleştirildiğini ve bu hareketlerin MASAK tarafından incelenmesi gerektiğini belirtti.
Tera Yatırım'ın faaliyetleri ve ilgili iddialar, Türkiye'de finansal piyasalarda güven sorunlarına yol açtı. Başak, bu tür kirli para trafiğinin önlenmesi için MASAK, BDDK ve SPK'nın birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
Bu gelişmeler, finansal denetim ve düzenleyici kurumların etkinliğini sorgulayan tartışmaları gündeme getirdi. Özellikle, yatırımcıların korunması ve piyasa güvenliğinin sağlanması adına daha etkin denetim mekanizmalarının oluşturulması gerektiği ifade ediliyor.
