ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası uyguladığını açıkladı. Bu ceza, Hazine Bakanlığı tarihindeki en büyük üçüncü, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki ise en büyük para cezası oldu.
Açıklamada, Bank of America'nın 5 milyar doları aşan şüpheli işlemi zamanında bildirmediği ve işlem izleme sistemlerinde ciddi eksiklikler bulunduğu belirtildi.
Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN), bankanın ulusal güvenlik açısından öncelikli yasa dışı finansman risklerini azaltma ve şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüklerini yerine getirmediğini tespit etti.
OCC ise bankanın uyum programındaki eksiklikler nedeniyle işlem yaptı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Bugün atılan adımlar, en büyük finansal kuruluşların dahi yasaların üzerinde olmadığına dair net bir mesaj vermektedir." dedi.
Bank of America, düzenleyicilerle iş birliği yaparak finansal suçlarla mücadele için teknoloji ve personel yatırımı yaptığını bildirdi.
