İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma sonucunda, göçmen kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerini akladığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Ararat Gold Sarrafiye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aracılığıyla toplamda 784 milyon 709 bin 120 lira işlem hacmiyle kara para aklama faaliyetlerinde bulundukları belirlendi.
Soruşturma, MASAK tarafından tespit edilen ve şüphelilerin banka hesapları üzerinden uluslararası ticaret görünümü altında finansal dolaşıma entegre edilen suç gelirleri üzerine başlatıldı. Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirleri yasal finansal sisteme sokarak aklama faaliyetinde bulundukları ifade edildi.
Operasyon kapsamında, şüphelilere ait 3 araç, 1 ev, 1 şirket, tüm banka ve kripto hesapları ile 65 bin lira, 398 bin avro, 145 bin dolar, 206 kilogram gümüş ve 1 kilogram altına el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve diğer şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
