İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalarda düzenlenen operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında yürütülen soruşturmaları sürdürüyor. Bu kapsamda, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'ndan (MASAK) talep edilen mali verilerin incelenmesi sonucunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 15 şüpheliyi yakalayarak emniyete götürdü. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığına dair bulgulara ulaşıldığı bildirildi.
Bu şirkete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldığı, 15 şüphelinin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililere ait para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu kaydedildi.
Ayrıca, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazıldığı belirtildi. "Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir. Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir." ifadeleri de açıklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ise şöyle sıralandı:
- Berkan Gülen (Satış Müdürü)
- Celal Yarız (emekli)
- Furkan Baki (Bilgisayar teknisyeni)
- Halil İbrahim Ege (Muhasebe uzmanı)
- İlhan Aygün (İlhan İlaç AŞ yetkilisi)
- İsmail Ege (Kuassay AŞ yetkilisi)
- Lütfi Çetinel
- Mehmet Erbey (emekli)
- Mehmet Yıldırım
- Murat Keçeci (Vitrin kuyumcusu)
- Salih Can Bülbül (BSO şirket yetkilisi)
- Samet Çetinel (satış elemanı/danışmanı)
- Uğur Akkafa
- Ramazan Erbey
- Selçuk Kahya (Yazılım destek uzmanı)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesi amaçlanmıştı. Böylece yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflenmişti.
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. Şüphelilere ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Dün, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 8'e yükselmiş oldu.
