İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalarına devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer alıyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığının tespit edildiğini belirtmişti. Bu şirketle ilgili olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürmektedir.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu ifade edildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamındaki mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla çeşitli kurumlara müzekkere yazıldığı ve bu şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile imza yetkililerinin mal varlıklarını azaltıcı işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Soruşturmaların titizlikle sürdüğü vurgulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmiştir. Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa gönderilmesi istenmiştir.
Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemelerle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Soruşturma çerçevesinde, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı. Ayrıca, Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştır.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan, Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltına alınan diğer isimler arasında yer almıştır. Soruşturma kapsamında bugün 14 kişi daha gözaltına alınmıştır. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edilmiştir.
