- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Ceza Kanunu'nun maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında bir soruşturma yürütmektedir. Bu çerçevede, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi (MKK) Genel Müdürlüğü'ne resmi bir yazı gönderilmiştir.
Yazıda, Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. unvanlı yatırım şirketlerine ait fonlarla ilgili detaylı bir inceleme talep edilmiştir.
Başsavcılık, söz konusu şirketlere ait fonların 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen tasfiye tarihine kadar olan süreçte; yatırımcı bazlı alım-satım TL değeri, mevcut hesaptaki katılma payı değeri, katılma payı oranı gibi bilgilerin MKK kayıtlarından tespit edilmesini istemiştir.
Yazıda ayrıca, temmuz, ağustos ve eylül aylarında söz konusu fonlardan çıkış yapan yatırımcılara ilişkin adet, tutar ve bakiye bilgilerinin de ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi talimatı verilmiştir.
