İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalarını sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında, savcılık Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve diğer 11 zanlının mal varlıklarına el konulmasını talep etti. Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.
Ayrıca, soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu 20 şüphelinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK'a 17 Eylül'de göndermiş olduğu müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti. Şirketlerin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
Soruşturma kapsamında, tutuklanan zanlılar arasında Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova, İbrahim Bekçi, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer alıyor.
İstanbul'daki soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. 11 zanlının mal varlığına el konuldu.
