İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalarda, toplam 217 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve tutuklananların sayısı 85'e ulaştı.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda başlatılan soruşturmalarda, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bağlı şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında, şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketleri de incelenerek, yurt dışına para veya kripto varlık transferleri tespit edilmeye çalışıldı.
19 Eylül'de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı.
20 Eylül'de Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alındı.
21 Eylül'de Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı tespit edildi ve 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks araca el konuldu.
Ayrıca, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait 2 özel jet ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait lüks bir yatın toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi ve bu varlıklara da el konuldu.
Soruşturma sürecinde, 27 Eylül'de 45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbirler kaldırıldı, ancak gerçek kişiler üzerindeki tedbirler devam etti.
Soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de 30 Eylül'de "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı ve hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazı gönderildi.
Soruşturma süreci devam etmekte olup, gelişmeler takip edilmektedir.
