Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi.
İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 38 şüpheliden Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse'yi tutukladı.
Şüphelilerden Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen para transferleri dikkat çekti. Rapor, 168 sayfadan oluşmakta olup, Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri, İstanbul Hisar Turizm'den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı ve İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın yalnızca 34 bin liralık banka hareketi gibi bulgular içermektedir. Yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması, ayrıca şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü para trafiği tespit edilmiştir.
Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedilirken, şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon lira oldu.
Rapora göre, 2023'te 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme, 2024'te ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma ve 826 milyon lira nakit çekme işlemi kaydedildi. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri de raporda yer aldı. Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı işlemlerine göre yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olarak kayıtlara geçtiği belirlendi.
Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon lira para çıkışı, buna karşılık 189 milyon lira para girişi, Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon lira olarak kaydedildi. Ayrıca İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk ve diğer ülkelerdeki hesaplara da para çıkışları gerçekleştirilmiştir.
Rapora göre, 18 Kasım 2025'te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin, MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 lira seviyesinde kalmıştır. Şirketin brüt ve net satışları sıfır görünürken, herhangi bir mal alış-satış kaydının da bulunmadığı tespit edilmiştir. Şirket sermayesinin büyük bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığı, ancak VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu şirkete ulaşılamadığı belirtilmiştir.
"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin MASAK raporunda, Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz hareketleri yansımıştır. Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den önce 2,5 milyon dolar, ardından 2,6 milyon dolar para geldiği, ertesi gün ise hesaptan çeşitli tutarlarda nakit çekimler yapıldığı tespit edilmiştir.
İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında da 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek tutarlı nakit yatırma işlemi gerçekleşmiştir. Raporda, Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarındaki milyarlarca liralık nakit hareketlerinde "Abdullah Özcan Yavuz teslimatı" gibi açıklamaların kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, 2024'te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine işaret edilmiştir.
MASAK raporunda, Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 döneminde 1 milyar lirayı aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu tespit edilmiştir. Vakıf hesaplarına gelen paralar, daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderilmiştir.
Sonuç olarak, MASAK raporuna göre, soruşturma ile bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon lira olarak kaydedilmiştir. Bu vakıf, çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirmiştir. İncelenen şirketler arasında hem banka transferleri hem de mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantılar tespit edilmiştir. Özellikle 2020 sonrasında, 2022'den itibaren finansal işlem hacimlerinde ciddi artış yaşandığı belirtilmiştir.
