Gökçek’i Ankara’da sorgulayan savcı, “Alman Kara Para Aklama Kanunu’na göre sözleşme feshi ve ceza ödemesi hakkında bilginiz var mı?" diye sordu.
Alman makamlarının Melih Gökçek’in oğlu ve gelini hakkında 8.7 milyon Euro’ya alışveriş merkezi satın alma girişimi için Kara Para Aklama Kanunu (Geldwäschegesetz-GwG) uyarınca inceleme yaptığı öğrenildi. Sorgulama sırasında kadın savcı, “Alışveriş merkezinin satış bedelinin finansmanı hangi kaynaktan sağlanacaktı? Alman Kara Para Aklama Kanunu hükümlerine göre sözleşmenin feshedilip, 300 bin Euro ceza ödendiğinden bilginiz var mı?” diye sordu. Gökçek, “Cezai şart nedeniyle 300 bin Euro ödenmiş” yanıtını verdi.
Alman Kara Para Aklama Kanunu’na (GwG) göre, “Elde edilen varlıkların kaynağını gizleyenler, kara para aklama suçundan 10 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.” Gökçekler, satış bedelinin kaynağına ve transfer yöntemine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediği için işlem, Alman Kara Para Aklama Kanunu kapsamında sonuçlandırılmadı. Satış sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle 300 bin Euro ceza ödendi.
PARANIN KAYNAĞI
Ankara’da ifadesi alınan Melih Gökçek’e savcı tarafından iki soru yöneltildi. Sorular ve cevaplar şöyle oldu:
SORU: Hülya Gökçek tarafından Almanya Velbert’te bulunan 18 konut ve 5 ticari bağımsız bölümden oluşan yaklaşık 8,7 milyon Euro'luk alışveriş merkezi yatırımından ne zaman haberdar oldunuz? Bu yatırım kararını kim verdi? Finansman hangi kaynaklardan sağlanacaktı? Satış bedelinin banka sistemi dışında nakit olarak ödenmesinin talep edildiği iddiası doğru mudur? Bu konuda sizin talimatınız veya onayınız oldu mu?
CEVAP: Bahse konu AVM satın alma hususu ile önceden bir bilgim yoktu. Ben de medyaya yansıyan konular kadar bilgi sahibiyim. Yanlış bilgi vermemek adına bu konunun kendilerinden sorulmasını talep ediyorum. Oğlumdan öğrendiğim kadarıyla herhangi bir elden ödeme olmamıştır.
SORU: Alman Kara Para Aklama Kanunu hükümleri nedeniyle sözleşmenin feshedildiği ve 300 bin Euro cezai şart ödendiği belirtilmektedir. Bilginiz var mı, bu ödemenin kaynağı ve karar vericisi kimdir?
CEVAP: Oğlumdan öğrendiğim kadarıyla herhangi bir elden ödeme olmamış. Sözleşmede fesih olduğu için 300 bin Euro cezasını ödediğini söyledi. Bunu yakın zamanda öğrendim.
Alman Kara Para Aklama Kanunu’na göre, gayrimenkul işlemlerinde paranın suçtan kaynaklanmış olabileceği şüphesi halinde yükümlülerin durumu Mali İstihbarat Birimi’ne (FIU) bildirmesi gerekiyor. Bildirimden sonra satış bekletilebiliyor. Alman Ceza Kanunu’na göre, suçtan elde edilen malvarlığının kaynağını gizleyenler beş yıla kadar hapis veya para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Eylem örgütlü işlenirse ceza 10 yıla kadar çıkabiliyor.
