- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan davada, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan belgelerde, davalı derneğin ivedi olarak feshine karar verilmesi gerektiği ve derneğin kurulduğundaki amacının yürütülen suç faaliyetleri nedeniyle gerçekleştirilmesinin olanaksız hale geldiği ifade edildi.
- Davanın içeriğinde, derneğin pek çok suçun işlendiği merkez haline geldiği tespit edildi. Bu nedenle, kanunlara aykırı hareketler nedeniyle derneğin faaliyetlerinin durdurulması ve İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından derneğe ait mal varlıklarının yönetimine kayyum olarak atanan heyetin, dernek yönetimi için de kayyum olarak belirlenmesi talep edildi.
- İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı Ahbap Derneği'nin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanana kadar tedbiren durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, dernek iş ve işlemlerinin yürütülmesi, dernek malvarlığının ve taşınır/taşınmaz haklarının korunması amacıyla kayyum olarak atanan heyetin derneğe yönetim kayyumu olarak atanmasına hükmetti.
Dernek faaliyetlerinin tedbiren durdurulması kararının uygulanması için dernek binasının mühürlenerek fiziki faaliyetlerinin engellenmesi, dernekler kütüğüne gerekli şerhin işlenmesi ve atanan yönetim kayyumunun dernek yönetimine teslim edilmesi amacıyla İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğine yazı yazılmasına karar verildi. Mahkeme, kararın dernekler kütüğüne tescili ve ilanı için İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne bildirilmesine hükmetti.
Kararda, dosya kapsamı ve mevcut delil durumu göz önüne alındığında, derneğin idari organlarının sevk ve idareyi fiilen sürdürmesinin davanın amacını sekteye uğratabileceği ve telafisi imkansız zararlar doğurabileceği vurgulandı. Bu nedenle, ihtiyati tedbir talebinin kabulü ile derneğin tüm faaliyetlerinin durdurulmasına ve heyetin dernek yönetimine kayyum olarak atanmasına karar verilmesi gerektiği belirtildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütmüştü.
Bu çerçevede, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketi incelemeleri ve teknik takip çalışmaları sonucunda zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktarılarak bahis oynandığı ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybedildiği belirlendi. Ayrıca, kısa süre içinde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu kişiler tutuklandı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konuldu.
- İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nu, Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere kayyum olarak atamıştı. "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda derneğin yönetimine kayyum atanması ve tüm faaliyetlerinin tedbiren durdurulması kararı alındı.
Ne olmuştu?
