Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Alihan Kuriş'in de dahil olduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Ankara merkezli operasyon, 17 ilde gerçekleştirildi ve toplamda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Söz konusu adreslerin 43'ü doğrudan adres iken, 80'i ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştu. Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddialara konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı belirtildi.
Dosya, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülürken, şüphelere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler yer alıyor. Soruşturma dosyasında, bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkilerin bulunduğu değerlendiriliyor.
Ayrıca, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizler de inceleniyor. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı tespit ediliyor. Bu rakam ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacak.
Yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alınırken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında araştırılıyor. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulanıyor.
Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Soruşturmanın kapsamı, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemeler sonrasında netlik kazanacak.
