İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada, 20 şüpheli daha tutuklandı. Bu gelişmeyle birlikte, soruşturma kapsamında tutuklu bulunanların sayısı 85'e yükseldi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmektedir. Daha önce, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı şüpheliler tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti. Bu kapsamda, şirketlerin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham verilerinin Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
Soruşturma, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin usulsüzlük ve manipülasyon iddialarını kapsamaktadır. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve mali hareketlerin detaylı bir şekilde incelendiği belirtilmektedir.
